Μετά από πολύμηνες έρευνες και συντονισμένες προσπάθειες της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος
Ασφαλείας Δράμας , εξιχνιάσθηκε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική ομάδα τριάντα έξι (36) ατόμων, οι οποίοι κατηγορούνται για τέλεση των αξιοποίνων πράξεων της «Απάτης και της Πλαστογραφίας κατ’ επάγγελμα», καθώς και της «Υφαρπαγής Ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση». Συγκεκριμένα, δεκαεπτά (17) από τους συνολικά τριάντα έξι (36) δράστες, οι οποίοι δρούσαν επί διετία, κάτοικοι των περιοχών Δράμας, Καβάλας, Θεσ/νίκης, Αττικής, συνέστησαν εγκληματική ομάδα που λειτουργούσε με διακριτούς για έκαστο των συμμετεχόντω
ν σ’ αυτή ρόλους, εντόπιζαν άτομα-συνεργούς, τα οποία ζούσαν σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας και επιθυμούσαν να τους χορηγηθεί δάνειο, χωρίς ωστόσο να έχουν τα εχέγγυα δανειοδότησης που απαιτούν οι τράπεζες και τους εφοδίαζαν με πλαστά δικαιολογητικά δανειοδότησης. Στη συνέχεια, συνόδευαν τους υποψήφιους δανειολήπτες στα τραπεζικά καταστήματα όπου προέβαιναν στη σύναψη δανείων ή απόπειρα αυτών λόγω απόρριψης των τραπεζών και σε εμπορικές επιχειρήσεις (εμπορίας αυτ/των, ηλεκτρικών ειδών, κινητής τηλεφωνίας, κ.λ.π.) στις πόλεις Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Σέρρες, Αθήνα και Καρδίτσα, όπου προέβαιναν στην αγορά αυτ/των και εμπορευμάτω
ν. Τα ίδια άτομα κρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος από τα εκταμιευθέντα χρηματικά ποσά των δανείων, καθώς επίσης και τα εμπορεύματα που προέρχονταν από τις παράνομες συναλλαγές σε επιχειρήσεις, ενώ οι λοιποί 19 δράστες που ήταν άτομα με ελάχιστα ή καθόλου εισοδήματα (άνεργοι, ROM ), παρουσιάζονταν ως δανειολήπτες επωφελούμενοι μικρά χρηματικά ποσά. Από τη διενεργούμενη προανάκριση διαπιστώθηκε η τέλεση απατών με οικονομικό όφελος 72.737 Ευρώ, ενώ οι συνολικές απόπειρες με πλαστά δικαιολογητικά ανέρχονται στο ποσό των 331.295 Ευρώ, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) φάκελοι, οι οποίοι περιείχαν μεγάλο αριθμό εγγράφων – δικαιολογητικών που απαιτούνταν για την έκδοση δανείων.
