Από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α/Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ηλικίας 47,44 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, 
απάτη κατ’ επάγγελμα και κατάχρηση δημοσίου χρήματος.
Ειδικότερα, στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαβιβάστηκε από το ΙΚΑ καταγγελία για οικονομική απάτη σε βάρος του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η οικονομική ζημία που υπέστη το ΙΚΑ, ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο διερεύνησης και μετά από ψηφιακό έλεγχο, που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατασκευαστική εταιρεία, παρόλο που κήρυξε πτώχευση, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την 30-1-2006, συνέχισε να υποβάλλει μέσω διαδικτύου, έως και την 12-11-2009, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για τα εκατόν ενενήντα επτά (197) άτομα, που υποτίθεται ότι εργάζονταν σ’ αυτήν, χωρίς όμως να πληρώνει τις αντίστοιχες εισφορές, ως όφειλε, στον Ασφαλιστικό Φορέα (ΙΚΑ).
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν ψηφιακή ανάλυση και διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το σύνολο των 197 υπαλλήλων, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα εργάζονταν σε διάφορες άλλες εμπορικές εταιρείες.
Στην πορεία της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) από την πτωχεύσασα εταιρεία απεστάλησαν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, προς το ΙΚΑ, ενώ κατά τη
ψηφιακή ανάλυση, προέκυψαν έντεκα (11) ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία αντιστοιχούν στα λογιστικά γραφεία των τριών κατηγορουμένων.
Σε νόμιμη έρευνα που διεξήγαγαν Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα επίμαχα λογιστικά γραφεία, κατασχέθηκαν δέκα (10) σκληροί δίσκοι Η/Υ, καθώς και έντυπο υλικό που αποδεικνύει την παράνομη δράση των ανωτέρω.
Η οικονομική ζημία που διαπιστωμένα έχει υποστεί ο Ασφαλιστικός Οργανισμός (ΙΚΑ) από τη δραστηριότητα των τριών κατηγορουμένων και μόνο για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ανέρχεται σε τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες (411.000) ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι αποδοχές, λόγω της πλασματικής ασφάλισης των υπαλλήλων.
Σε εξέλιξη είναι, από αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ, η πλήρης διερεύνηση και καταγραφή της συνολικής ζημιάς, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
απάτη κατ’ επάγγελμα και κατάχρηση δημοσίου χρήματος.Ειδικότερα, στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαβιβάστηκε από το ΙΚΑ καταγγελία για οικονομική απάτη σε βάρος του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η οικονομική ζημία που υπέστη το ΙΚΑ, ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο διερεύνησης και μετά από ψηφιακό έλεγχο, που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατασκευαστική εταιρεία, παρόλο που κήρυξε πτώχευση, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την 30-1-2006, συνέχισε να υποβάλλει μέσω διαδικτύου, έως και την 12-11-2009, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για τα εκατόν ενενήντα επτά (197) άτομα, που υποτίθεται ότι εργάζονταν σ’ αυτήν, χωρίς όμως να πληρώνει τις αντίστοιχες εισφορές, ως όφειλε, στον Ασφαλιστικό Φορέα (ΙΚΑ).
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν ψηφιακή ανάλυση και διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το σύνολο των 197 υπαλλήλων, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα εργάζονταν σε διάφορες άλλες εμπορικές εταιρείες.
Στην πορεία της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) από την πτωχεύσασα εταιρεία απεστάλησαν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, προς το ΙΚΑ, ενώ κατά τη
ψηφιακή ανάλυση, προέκυψαν έντεκα (11) ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία αντιστοιχούν στα λογιστικά γραφεία των τριών κατηγορουμένων.
Σε νόμιμη έρευνα που διεξήγαγαν Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα επίμαχα λογιστικά γραφεία, κατασχέθηκαν δέκα (10) σκληροί δίσκοι Η/Υ, καθώς και έντυπο υλικό που αποδεικνύει την παράνομη δράση των ανωτέρω.
Η οικονομική ζημία που διαπιστωμένα έχει υποστεί ο Ασφαλιστικός Οργανισμός (ΙΚΑ) από τη δραστηριότητα των τριών κατηγορουμένων και μόνο για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ανέρχεται σε τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες (411.000) ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι αποδοχές, λόγω της πλασματικής ασφάλισης των υπαλλήλων.
Σε εξέλιξη είναι, από αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ, η πλήρης διερεύνηση και καταγραφή της συνολικής ζημιάς, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
