Βραδινές ώρες της 27-1-2011 και μεσημβρινές ώρες της 28-1-2011, στην Αθήνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης
Οικονομικών Εγκλημάτων, συνελήφθησαν μία (1) ημεδαπή γυναίκα ηλικίας 33 ετών και ένας (1) ημεδαπός άνδρας ηλικίας 40 ετών, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος πέντε (5) επιπλέον ατόμων για «Σύσταση Εγκληματικής οργάνωσης» με σκοπό τη διάπραξη «πλαστογραφίας» και «απάτης», πράξεις από τις οποίες επήλθε ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική ζημία, παράβαση του Νόμου «περί προστασίας ατόμων από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» και για «Απόπειρα απάτης από την οποία θα επέρχονταν οικονομική ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας». Ειδικότερα, από την έρευνα-προανάκριση προέκυψε ότι την 27-01-2011 η 33χρονη συλληφθείσα τραπεζική υπάλληλος μετέφερε, μετά από υπόδειξη 49χρονης ημεδαπής συνεργού της, από αδρανή λογαριασμό αποθανούσας υπερήλικης ημεδαπής το ποσό των 200.000 ευρώ, σε λογαριασμό που είχε ανοίξει σε κατάστημα της Τράπεζας την ίδια μέρα o 40χρονος συλληφθείς, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και τη χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας. Την ίδια ημέρα, ο 40χρονος, κάνοντας χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας, εκταμίευσε από το παραπάνω κατάστημα το ποσό των 30.000 ευρώ, προκαλώντας αντίστοιχη οικονομική ζημία στη Τράπεζα και ζήτησε από τον Διευθυντή του καταστήματος την ανάληψη του ποσού των 170.000 ευρώ, για την επόμενη ημέρα, 28-1-2011. Η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν συμμετοχή των συλληφθέντων και των συνεργών τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις.
