Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερρών σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος εννέα ατόμων για απάτη, πλαστογραφία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και τριών ημεδαπών για απάτη και πλαστογραφία.
Ειδικότερα, ύστερα από τη σύλληψη 31χρονου ημεδαπού για προσκόμιση πλαστής επιταγής σε τράπεζα, από την προανάκριση – έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς μαζί με άλλους τρεις ημεδαπούς συγκρότησαν δομημένη ομάδα, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με αντικείμενο την κατάρτιση, διακίνηση και προσκόμιση για είσπραξη ή κυκλοφορία πλαστών επιταγών, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος. Επίσης, προέκυψε ότι άλλοι πέντε ημεδαποί εντάχθηκαν για περιορισμένο χρόνο στην ομάδα αυτή ως μέλη, όμως η συμμετοχή τους έληξε με την αποκάλυψη των στοιχείων τους σε διαπίστωση προσκόμισης πλαστής επιταγής.
Συγκεκριμένα, ένας 35χρονος ημεδαπός εκ των δραστών κατάρτιζε ή προμηθεύονταν καταρτισμένες πλαστές επιταγές, που φέρονταν ότι εκδόθηκαν από υπαρκτά φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες (κατά προτίμηση ευρέως γνωστές και οικονομικά εύρωστες-φερέγγυες), τις οποίες παρέδιδε στους συνεργούς του, που αναλάμβαναν την διακίνηση αυτών δίνοντας τες σε ανυποψίαστα πρόσωπα-εμπόρους για αγορά υλικών για την επαγγελματική τους δραστηριότητα είτε προσκομίζοντας αυτές σε Τραπεζικά ιδρύματα για εξαργύρωσή-είσπραξή τους, μέσω των ενταγμένων για περιορισμένο χρόνο μελών της ομάδας. Σημαντικό ρόλο στη δράση της ομάδας, έπαιξε η ύπαρξη εταιρείας, συμφερόντων ενός εκ των δραστών, η οποία λειτούργησε ως «βιτρίνα» και έδινε δικαιολογητική βάση στις αγορές υλικών από ανυποψίαστους εμπόρους αλλά και γενικά στην κίνηση των επιταγών. Ακολούθως, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών που δε συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση για απάτη και πλαστογραφία, οι οποίοι ομολόγησαν τις πράξεις τους.
Η ανωτέρω ομάδα δραστηριοποιήθηκε από τον Μάιο του 2010 έως και τον Μάρτιο του 2011, όπου κατάρτισε και διακίνησε συνολικά 32 πλαστές επιταγές συνολικού ποσού 323.801 Ευρώ.
Επίσης, σε βάρος του 35χρονου δράστη σχηματίσθηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αφού προμηθεύτηκε βεβαιώσεις κερδών-καταβολής χρημάτων από δήθεν επιτυχίες του σε παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π., ώστε να τις υποβάλει στην Εφορία και να νομιμοποιηθούν τα έσοδα που απέκτησε από την συμμετοχή και δράση του στην εγκληματική αυτή ομάδα, ήτοι ποσά συνολικού ύψους 52.245,87 Ευρώ.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σερρών, ενώ γίνεται έρευνα για την ταυτοποίηση διακίνησης και άλλων πλαστών επιταγών από την ίδια ομάδα. |
