Από έρευνα που ενήργησε η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι οι: α) 31χρονος ημεδαπός και β) ημεδαπός, από κοινού με (2) άγνωστους δράστες, κατήρτιζαν πλαστά δικαιολογητικά, προκειμένου πετύχουν για λογαριασμό άλλων ατόμων, την έγκριση δανείων από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα και την έκδοση πιστωτικών καρτών. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του (α), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (18) ογκώδεις φάκελοι, με πλήθος διαφόρων εγγράφων και πλαστών δικαιολογητικών. Δράστες, στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα και Πολύγυρο Χαλκιδικής, πέτυχαν την εκταμίευση από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, συνολικά του χρηματικού ποσού των 551.662 € και αποπειράθηκαν να εκταμιεύσουν 529.342 €, ενώ έλαβαν ως αμοιβή το 20% έως 30% των εκταμιευμένων ποσών. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος (26) ατόμων
