Από αστυνομικούς του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ημεδαπών και 2 ομογενών, για «Κακουργηματική απάτη», «Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» και «Πλαστογραφία».
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω, σύστησαν εγκληματική ομάδα, από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2010 και λειτούργησαν εικονική επιχείρηση, με σκοπό την εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Ειδικότερα, παρουσιαζόμενοι ως υπεύθυνοι εταιρίας, έπειθαν διάφορες εταιρίες να τους πουλήσουν διάφορα προϊόντα (είδη οικιακής χρήσης, ιατρικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα), παραδίδοντάς τους συναλλαγματικές και ακάλυπτες μεταχρονολογημένες επιταγές, ύψους 934.192 Ευρώ. Στη συνέχεια πουλούσαν τα προϊόντα αυτά σε μειωμένες (έναντι της τιμής αγοράς) τιμές, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω εταιρεία, στην περιοχή της Νικόπολης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν προσφορές, τιμολόγια και δελτία αποστολής των ανωτέρω συναλλαγών και φωτοαντίγραφα πλαστογραφημένων επιταγών.
