Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για τα 700 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φέρεται να είχε εκταμιεύσει η Proton προς εταιρείες συμφερόντων του, την εποχή κατά την οποία εκείνος ήταν επικεφαλής της τράπεζας, δηλαδή μετά το 2010.
Τα κακουργήματα για τα οποία ο επιχειρηματίας καλείται ως ύποπτος είναι της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε συνδυασμό με το νόμο περί καταχραστών του Δημοσίου και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η εξέλιξη αυτή ακυρώνει στην πράξη την εφαρμογή του νόμου περί άρσης του αξιοποίνου με την επιστροφή από την πλευρά του κ. Λαυρεντιάδη των 51 εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα.
Ως ύποπτοι καλούνται επίσης να δώσουν εξηγήσεις άλλα έξι άτομα - μέλη του Δ.Σ. και υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας την επίμαχη περίοδο [τοβημα].
